Hallituksen komiteat

Osana yhtiön AIM-listautumista yhtiö on perustanut hallituksen tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat, joille on osoitettu viralliset tehtävät ja vastuut.

Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen valiokunnilla ei yleensä ole virallista oikeudellista asemaa tai itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävänä on tukea päätöksenteon valmistelua. Vastuu päätöksistä säilyy hallituksella, vaikka asia olisi delegoitu valiokunnalle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta käsittelee johtajien ja muiden ylimpien johtajien seuraajasuunnittelua työssään ottaen huomioon yhtiön kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet sekä hallituksen tulevaisuudessa tarvitseman osaamisen ja asiantuntemuksen. Se antaa hallitukselle suosituksia sekä johtajien että hallituksen jäsenten, erityisesti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan, seuraajasuunnitelmien laatimiseksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittää yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista sekä hallituksen puheenjohtajasta.

Faronin osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön osakkeenomistajia. Faronin hallituksen puheenjohtaja Tuomo Pätsi toimii toimikunnassa asiantuntijana olematta sen jäsen.

5.11.2024 lähtien nimitystoimikuntaan kuuluvat: Timo Syrjälä (edustaa itseään ja toimii puheenjohtajana), Erkka Kohonen (edustaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmaa) ja Joonas Haakana (edustaa UMO Capitalia).

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta määrittelee palkitsemispolitiikan, jonka tavoitteena on sovittaa johtajien palkitseminen osakkeenomistajien etuihin ja houkutella sekä säilyttää parhaita osaajia Faronin hyödyksi. Kukaan johtaja ei osallistu omia palkkioitaan koskeviin keskusteluihin.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on neuvoa ja antaa suosituksia hallitukselle johtajien palkkioista sekä valvoa muiden Faronin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kehitystä.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset hyväksyvät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

5.4.2024 lähtien palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat: John Poulos (puheenjohtaja), Tuomo Pätsi ja Christine Roth

Tarkastusvaliokunta

22.9.2023 alkaen tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet: Erik Ostrowski (puheenjohtaja), Frank Armstrong, Marie-Louise Fjällskog (aloittanut 22.9.2023) ja Tuomo Pätsi (aloittanut 8.6.2023).

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa ja kehittää konsernin sisäistä tarkastusta sekä neuvoa ja antaa suosituksia hallitukselle asiaan liittyvissä kysymyksissä.