Yhtiökokous
Aiemmat yhtiökokoukset
2024 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 5.4.2024 kello 10:00 (Suomen aikaa). Kokouspaikkana on Biocity, kokoustila “Presidentti” osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9:30 (Suomen aikaa).
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Varsinaiseen Yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan työjärjestys
Annual Report 2023, Tilinpäätös 2023
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C.3 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)”.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 2.4.2024 ennen klo 10:00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi:
- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Osakkeenomistajat voivat nimittää Yhtiön osoittaman keskitetyn asiamiehen Yrjö Wichmannin, VP, Financing & IR, asiamiehekseen edustamaan heitä Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Tämän asiamiehen käytöstä ei aiheudu osakkeenomistajalle kuluja, lukuunottamatta mahdollista valtakirjan postituskulua.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2024.
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tiistaina 2.4.2024 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja äänestysohjeiden antamiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 13.3.2024 yhteensä 68 807 199 osaketta ja ääntä.
Yhtiökokous pidetään suomeksi, osin englanniksi tulkaten.
2023 Ylimääräinen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.9.2023 kello 9.00 alkaen. Kokouspaikkana on Biocity, kokoustila “Ministeri” osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 8.30.
Yhtiön hallitus (”Hallitus”) on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään uusien hallituksen jäsenten valitsemisesta ja yhtiön Optio-ohjelma 2015 muuttamisesta.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittely
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittely
Ylimääräisen Yhtiökokouksen pöytäkirja
Tiedotteet yhtiökokouskutsun, julkaistu 1.9.2023, jälkeen:
Faron Appoints Interim Chief Medical Officer
Change in the Board of Directors
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C3 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)”.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 19.9.2023 ennen klo 10:00 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:
- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com; tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.9.2023.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tiistaina 19.9.2023 klo 10:00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja äänestysohjeiden antamiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Muut ohjeet ja tiedot
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 1.9.2023 yhteensä 66 246 522 osaketta ja ääntä, joista 85 149 osaketta odottaa rekisteröitiä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään suomeksi, osin englanniksi tulkaten.
2023 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 24.3.2023 kello 9:00 (Suomen aikaa). Kokouspaikkana on Biocity, kokoustila “Ministeri” osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 8:30 (Suomen aikaa).
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Varsinaiseen Yhtiökokoukseen
Annex 1, Amended Option Plan 2019
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittely
Annual Report 2022, Tilinpäätös 2022
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE&
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C3 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)”.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 10:00 (Suomen aikaa). Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi:
- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen edustajan tai avustajan nimi ja asiamiehen tai lakisääteisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeille, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Osakkeeomistajilla on mahdollista käyttää Yhtiön tarjoamaa keskitettyä asiamiestä Yrjö Wichmann, VP, Financing & IR, edustamaan heitä Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Tämän asiamiehen käytöstä ei aiheudu osakkeenomistajalle kuluja, lukuunottamatta mahdollista valtakirjan postituskulua.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2023.
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tiistaina 21.3.2023 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja äänestysohjeiden antamiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
2022 Ylimääräinen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.7.2022 kello 9.00 alkaen Radisson Blu Marina Palace -hotellin tiloissa, kokoustilassa Meri, osoitteessa Linnankatu 32, 20100 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 8.30.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen
Hallituksen selostus – Päivitetty 28.6.2022
Ylimääräisen Yhtiökokouksen pöytäkirja
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.6.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 4.7.2022 ennen klo 16:00 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:
- sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com; tai
- tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com ja alkuperäisinä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Kaisa Kyttä, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.6.2022.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 4.7.2022 klo 10:00 Suomen aikaa mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja ennakkoon äänestämiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Muut ohjeet ja tiedot
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Faron Pharmaceuticals Oy:llä on kokouskutsun päivänä 16.6.2022 yhteensä 53 257 032 osaketta ja ääntä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.
2022 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 22.4.2022 kello 12.00 (Suomen aikaa). Kokouspaikkana on Tapahtumatila Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.
Yhtiön hallitus (”Hallitus”) on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021, ”Väliaikaislaki”) nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä Yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet löytyvät tämän kokouskutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistujille).
Yhtiökokousta voi seurata Yhtiön verkkosivuilla käyttäen tätä linkkiä. Kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille linkki myös lähetetään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Kokousta näin seuraavien henkilöiden ei katsota osallistuvan Yhtiökokoukseen. Vastaavasti osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta kokouksen aikana. Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää kaikkia COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.
Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja, Hallituksen jäsenet, muu Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen.
Kokousmateriaalit:
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittely
Annual Report 2021, Tilinpäätös 2021
Results of Annual General Meeting 22.4.2022
Tärkeät päivämäärät:
| 25.3.2022 | Yhtiökokouksen kutsu julkaisu | |
| 1.4.2022 | klo 16:00 | Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille |
| 4.4.2022 | Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla | |
| 4.4.2022 | klo 12:00 | Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa |
| 8.4.2022 | Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille | |
| 8.4.2022 | Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä | |
| 13.4.2022 | Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla | |
| 19.4.2022 | klo 10:00 | Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy |
| 19.4.2022 | klo 10:00 | Hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröinti väliaikaiseen osakasluetteloon |
| 22.4.2022 | Yhtiökokous (seurattavissa videolähetyksen kautta) | |
| 6.5.2022 | viimeistään | Kokouksen pöytäkirja saatavilla |
Muut materiaalit ja linkit:
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
2021 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään 23.4.2021 kello 14.00 (Suomen aikaa) alkaen Inderes Oy:n toimitiloissa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.
Yhtiön hallitus (”Hallitus”) on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän 3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä Yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet löytyvät kokouskutsun osasta C (”Ohjeita kokoukseen osallistujille”).
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rekisteröitymiselle ja ennakkoon äänestämiselle.
Yhtiökokousta voi seurata Yhtiön verkkosivuilla. Kokousta näin seuraavien henkilöiden ei katsota osallistuvan Yhtiökokoukseen. Vastaavasti osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta kokouksen aikana. Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää kaikkia COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.
Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja, Hallituksen jäsenet, muu Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen.
Kokousmateriaalit:
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen CV
Annual Report 2020, Tilinpäätös 2020
Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen
Result of Annual General Meeting
Annual General Meeting presentation – CEO and CFO
Tärkeät päivämäärät:
| 25.3.2021 | Yhtiökokouksen kutsu julkaisu | |
| 30.3.2021 | klo 16:00 | Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille |
| 1.4.2021 | Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla | |
| 1.4.2021 | klo 12:00 | Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa |
| 9.4.2021 | Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille | |
| 13.4.2021 | Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä | |
| 14.4.2021 | Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla | |
| 19.4.2021 | klo 10:00 | Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy |
| 20.4.2021 | klo 10:00 | Hallintarekisteröityjen osakkeiden rekisteröinti väliaikaiseen osakasluetteloon |
| 23.4.2021 | Yhtiökokous (seurattavissa videolähetyksen kautta) | |
| 7.5.2021 | viimeistään | Kokouksen pöytäkirja saatavilla |
Muut materiaalit ja linkit:
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon (suljettu 19.4.2021)
Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet
Tietosuojaseloste – Faron Privacy Policy
2020 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.5.2020 kello 10 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat kokouspaikalla kello 9.
Koronavirustilanteesta johtuen varsinainen yhtiökokous järjestetään vain, jos yhtiökokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää turvallisesti ja viranomaisten määräyksiä noudattaen. Yhtiö suosittelee, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä ja seuraavat yhtiökokousta videoyhteyden avulla. Erikoisjärjestyjä kuvataan tarkemmin alla osiossa ”Muut ohjeet ja tiedot”.
Yhtiökokousmateriaali on ladattavissa tästä:
RNS Notice of Annual General Meeting
Tilinpäätös 2019 ja Annual Report 2019
Optio-ohjelmien päivitetyt ehdot:
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 13.5.2020 ennen klo 16 Suomen aikaa. Ilmoittautua voi:
• sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com; tai
• tavallisen postin välityksellä osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan tulee lisäksi ilmoittaa, mikäli hän aikoo seurata yhtiökokousta verkkoyhteyden avulla. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Peruutettuun, 15.4.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, minkä vuoksi aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.
Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden avulla
Yhtiön osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Seuraamalla kokousta videoyhteyden kautta osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Linkki videoyhteyteen lähetetään kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.
Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista 13.5.2020 klo 16:00 saakka lähettämällä kysymyksensä sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö suosittelee, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman fyysistä läsnäoloa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön lakiasiainjohtaja Pessi Honkasalon tarjoaman keskitetyn asiamiespalvelun avulla. Osakkeenomistajat, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen valtuuttamalla Pessi Honkasalon asiamiehekseen, ilmoittautuvat yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja toimittavat yllä saatavilla olevan valtakirjalomakkeen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pessi Honkasalon valtuuttaminen asiamieheksi ei aiheuta kustannuksia osakkeenomistajalle (lukuun ottamatta mahdollisia postimaksuja).
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeille, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@faron.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.5.2020.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon keskiviikkoon 13.5.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Muut ohjeet ja tiedot
Varsinainen yhtiökokous tullaan järjestämään koronaviruksen torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Koronavirustilanteen johdosta yhtiö pyrkii rajoittamaan yhtiökokoukseen paikalle tulevat henkilöt mahdollisimman vähäiseen määrään. Koronavirustilanteen kehittyminen ja viranomaismääräysten noudattaminen voivat jopa johtaa tilanteeseen, jossa kokouspaikalle saapuvien osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Yhtiö pyytää osakkeenomistajia noudattamaan seuraavia kokoukseen liittyviä ohjeita, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden:
• Kaikkia osakkeenomistajia pyydetään osallistumaan yhtiökokoukseen keskitetyn asiamiehen välityksellä ja seuraamaan yhtiökokousta videoyhteyden avulla (yksityiskohtaiset ohjeet yllä).
• Tilaisuudessa ei ole tarjoilua.
• Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä.
• Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.
Osakkeenomistajia pyydetään omalta osaltaan noudattamaan vallitsevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Yhtiö suhtautuu koronaviruksen leviämiseen vakavasti ja seuraa tilanteen kehittymistä. Koronavirustilanteen kehittyminen saattaa edellyttää muita erityisiä järjestelyjä yhtiökokouksen pitämiseksi tai yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Yhtiön osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan yhtiön tiedotteita sekä tätä sivua mahdollisten muutosten ja lisätietojen varalta.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Faron Pharmaceuticals Oy:llä on 28.4.2020 alkaen yhteensä 46 790 747 osaketta ja ääntä.
Varsinainen yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.
2019 Ylimääräinen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.10.2019 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen tiloissa, kokoustilassa Manu, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Ylimääräiseen Yhtiökokoukseen
2018 Tilinpäätös ja 2018 Annual Report
Ylimääräisen Yhtiökokouksen pöytäkirja
2019 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2019 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen tiloissa, kokouskeskus Maunossa, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
2018 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.5.2018 kello 11 alkaen BioCity-rakennuksen tiloissa, kokouskeskus Maunossa, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 10.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
2017 Varsinainen Yhtiökokous
Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.5.2017 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen tiloissa, kokouskeskus Maunossa, osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla kello 9.
Yhtiökokousmateriaali ladattavissa tästä:
Kutsu Varsinaiseen Yhtiökokoukseen
2016 Varsinainen Yhtiökokous
Links to the document relating to the meeting can be found below: